После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.
Author(s): Jean-Michel Bergheau, Jean-Baptiste Leblond
。业内人士推荐51吃瓜作为进阶阅读
Sign up for the Breaking News US email to get newsletter alerts direct to your inbox
const consumer2 = shared.pull(decompress);